30. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li s - soluzzjoni għall - …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li s - soluzzjoni għall - onboarding remot tal - klijenti jkollha karatteristiċi biex tiġbor:

• a) id- data u d- dokumentazzjoni rilevanti kollha biex tiġi identifikata u vverifikata l - persuna ġuridika
• b) id- data u d- dokumentazzjoni rilevanti kollha biex jiġi vverifikat li l - persuna fiżika li taġixxi f’isem il - persuna ġuridika tkun legalment intitolata li taġixxi bħala tali;
• c) l- informazzjoni dwar is - sidien benefiċjarji f’konformità mad - dispożizzjoni 4.12 tal - Linji Gwida dwar il- Fatturi ta’ Riskju tal - EBA⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/