30. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid tagama, et klientide kaugtuvastamise lahendusel on …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid tagama, et klientide kaugtuvastamise lahendusel on järgmise kogumise funktsioonid:

• a) kõik asjakohased andmed ja dokumendid juriidilise isiku tuvastamiseks ja kontrollimiseks;
• b) kõik asjakohased andmed ja dokumendid, et kontrollida, kas juriidilise isiku nimel tegutseval füüsilisel isikul on seaduslik õigus sellisena tegutseda;
• c) teave tegelike tulusaajate kohta kooskõlas EBA riskitegurite suuniste punktiga 4.12⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/