30. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di onboarding a distanza del cliente disponga di funzioni per la raccolta di:

• a) tutti i dati e tutta la documentazione pertinenti per l’identificazione e la verifica della persona giuridica;
• b) tutti i dati e tutta la documentazione pertinenti per verificare che la persona fisica che agisce per conto della persona giuridica sia giuridicamente legittimato ad agire in tale qualità;
• c) le informazioni relative ai titolari effettivi in conformità della disposizione 4.12 degli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio (⁶ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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