30. As instituições de crédito e as instituições financeiras devem assegurar que a solução de …

As instituições de crédito e as instituições financeiras devem assegurar que a solução de integração de clientes à distância tem funcionalidades para recolher:

• a) toda a informação e documentação relevantes para identificar e verificar a pessoa coletiva
• b) toda a informação e documentação relevantes para confirmar que a pessoa singular que age em nome da pessoa coletiva está legalmente habilitada a agir como tal;
• c) as informações relativas aos beneficiários efetivos, em conformidade com a disposição 4.12 das Orientações da EBA relativas aos fatores de risco⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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