30. Instytucje kredytowe i finansowe powinny zapewnić, aby rozwiązanie w zakresie zdalnego …

Instytucje kredytowe i finansowe powinny zapewnić, aby rozwiązanie w zakresie zdalnego nawiązywania relacji z klient ami posiada ło funkcje umożliwiające gromadzenie:

• a) wszystkich istotnych danych i dokumentów służących identyfikacji i weryfikacji osoby prawnej;
• b) wszystkich istotnych danych i dokumentów służących zweryfikowaniu, c zy dana osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej jest uprawniona do działania w takim charakterze;
• c) informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych zgodnie z ust. 4.12 wytycznych EUNB w sprawie czynników ryzyka⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/