30. A hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a távoli …

A hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a távoli ügyfélbefogadási megoldás rendelkezzen az alábbiak összegyűjtésére szolgáló funkciókkal:

• a) a jogi személy azonosításához és ellenőrzéséhez szükséges valamennyi releváns adat és dokumentáció;
• b) valamennyi releváns adat és dokumentáció annak ellenőrzésére, hogy a jogi személy nevében eljáró természetes személy jogosult- e eljárni ebben a minőségben;
• c) a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk az EBH kockázati tényezőkről szóló iránymutatásának 4.12 pontjával összhangban⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/