30. Las entidades de crédito y financieras se asegurarán de que la solución de alta de clientes a …

Las entidades de crédito y financieras se asegurarán de que la solución de alta de clientes a distancia tenga las características necesarias para recopilar:

• a) todos los datos y documentación pertinentes para identificar y verificar a la persona jurídica;
• b) todos los datos y documentación pertinentes para verificar que la persona física que actúa en nombre de la persona jurídica está legalmente facultada a tal efecto;
• c) la información relativa a los titulares reales de conformidad con la disposición 4.12 de las Directrices sobre factores de riesgo de BC/FT de la ABE⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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