30. Kreditinstitut och finansiella institut bör säkerställa att lösningen för etablering av …

Kreditinstitut och finansiella institut bör säkerställa att lösningen för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans innehåller funktioner för att samla in

• a) alla data och all dokumentation som behövs för att identifiera och kontrollera den juridiska personen,
• b) alla data och all dokumentation som behövs för att kontrollera att den fysiska person som handlar för den juridiska personens räkning har laglig rätt att göra detta,
• c) uppgifter om verkliga huvudmän i enlighet med bestämmelse 4.12 i EBA:s riktlinjer om riskfaktorer⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/