13. За целите на задълженията за докладване съгласно член 33 от Директива (ЕС) 2015/849 кредитните …

За целите на задълженията за докладване съгласно член 33 от Директива (ЕС) 2015/849 кредитните и финансовите институции следва да определят в своите политики и процедури критериите, които ще бъдат използвани за определяне на разумните основания, въз основа на които те биха подозирали, че се извършва или се прави опит за ИП/ФТ.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/