13. Para efeitos das obrigações de reporte previstas no artigo 33.º da Diretiva (UE) 2015/849, as …

Para efeitos das obrigações de reporte previstas no artigo 33.º da Diretiva (UE) 2015/849, as instituições de crédito e financeiras devem definir nas suas políticas e procedimentos os critérios que serão utilizados para determinar os motivos razoáveis com base nos quais suspeitariam que existe ou está a ser tentada uma operação de BC/FT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/