13. Na účely ohlasovacej povinnosti podľa článku 33 smernice (EÚ) 2015/849 by úverové a finančné …

Na účely ohlasovacej povinnosti podľa článku 33 smernice (EÚ) 2015/849 by úverové a finančné inštitúcie mali vo svojich politikách a postupoch stanoviť kritériá, ktoré sa použijú na určenie primeraných dôvodov, na základe ktorých by mali podozrenie, že dochádza k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusom o takéto praktiky.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/