Д ОКЛАДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

За целите на задълженията за докладване съгласно член 33 от Директива (ЕС) 2015/849 кредитните и финансовите институции следва да определят в своите политики и процедури критериите, които ще бъдат използвани за определяне на разумните основания, въз основа на които те биха подозирали, че се извършва или се прави опит за ИП/ФТ.

Кредитните и финансовите институции следва да документират всяко решение за отхвърляне или прекратяване на дадено делово взаимоотношение, както и основанието за това, и следва да имат готовност да предоставят тази документация на своя компетентен орган при поискване.

С ПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С Д ИРЕКТИВА 2014/92/ЕС