13. Az (EU) 2015/849 irányelv 33. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség céljából a …

Az (EU) 2015/849 irányelv 33. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség céljából a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek politikáikban és eljárásaikban meg kell állapítaniuk azokat a kritériumokat, ame lyek alapján meghatározzák az arra a feltételezésre alapul szolgáló észszerű indokokat, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra kerül sor vagy tesznek kísérletet.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/