13. Do celów obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 33 dyrektywy (UE) 2015/849 instytucje …

Do celów obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 33 dyrektywy (UE) 2015/849 instytucje kredytowe i finansowe powinny określić w swoich strategiach i procedurach kryteria, które będą stosowane w celu określenia racjonalnych podstaw, w oparciu o które instytucje mogą podejrzewać, że pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu ma miejsce lub występuje próba prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/