13. Za potrebe obveza izvješćivanja u skladu s člankom 33. Direktive (EU) 2015/849 kreditne i …

Za potrebe obveza izvješćivanja u skladu s člankom 33. Direktive (EU) 2015/849 kreditne i financijske institucije u svojim bi politikama i postupcima trebale utvrditi kriterije koje će upotrebljavati za utvrđivanje opravdanih razloga na temelju kojih bi mogle posumnjati da se odvija ili pokušava ostvariti pranje novca i financiranje terorizma.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/