13. Med henblik på indberetningsforpligtelserne i henhold til artikel 33 i direktiv (EU) 2015/849 …

Med henblik på indberetningsforpligtelserne i henhold til artikel 33 i direktiv (EU) 2015/849 bør kredit- og finansieringsinstitutterne i deres politikker og procedurer fastsætte, hvilke kriterier der vil blive anvendt med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/