13. A efectos de las obligaciones de notificación previstas en el artículo 33 de la Directiva (UE) …

A efectos de las obligaciones de notificación previstas en el artículo 33 de la Directiva (UE) 2015/849, las entidades de crédito y financieras establecerán en sus políticas y procedimientos los criterios que se utilizarán para determinar los motivos razonables por los que sospecharían que se están produciendo o se están intentando llevar a cabo actividades de BC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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