13. Za namene zahtev glede poročanja iz člena 33 Direktive (EU) 2015/849 bi morale kreditne in …

Za namene zahtev glede poročanja iz člena 33 Direktive (EU) 2015/849 bi morale kreditne in finančne institucije v svojih politikah in postopkih določiti merila za opredelitev utemeljenih razlogov za sum, da se izvaja ali poskuša izvesti PD/FT.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/