+13. Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito …
|
13. Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito …
Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti kriterijus, kurie bus naudojami nustatant pagrįstas priežastis, kai kyla įtarimas dėl PP / TF veiklos .
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|