+(iv) Изменения на насока 2: Идентифициране на рисковите фактори за ИП/ФТ
---+11. В насока 2.4 буква б) се заменя със следното: „б) Свързан ли е клиентът или действителният …

(iv) Изменения на насока 2: Идентифициране на рисковите фактори за ИП/ФТ

1. Преглед

11. В насока 2.4 буква б) се заменя със следното: „б) Свързан ли е клиентът или действителният …

В насока 2.4 буква б) се заменя със следното: „б) Свързан ли е клиентът или действителният собственик със сектори, които се характеризират с по - висок риск от ИП/ФТ, например определени дружества , извършващи дейности по парични преводи, доставчици на услуги за криптоактиви, както е описано в насоки 9.20 и 9.21, казина или търговци на ценни метали?“

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/