+(iv) 2. iránymutatás módosítása: A pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezők feltárása
---+11. A 2. iránymutatás 4. bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép: „b) Az ügyfélnek …
|
(iv) 2. iránymutatás módosítása: A pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezők feltárása
(iv) 2. iránymutatás módosítása: A pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezők feltárása
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
11. A 2. iránymutatás 4. bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép: „b) Az ügyfélnek …
|
A 2. iránymutatás 4. bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép: „b) Az ügyfélnek vagy a tényleges tulajdonosának van-e kapcsolata olyan ágazatokkal, amelyekhez magasabb pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat kapcsolódik, például bizonyos pénzforgalmi szolgáltatókkal, a 9.20. és 9.21. iránymutatásban leírt kriptoeszköz-szolgáltatókkal, kaszinókkal vagy nemesfém- kereskedőkkel? ”
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|