+(iv) 2 gairės pakeitimai. PP / TF rizikos veiksnių nustatymas
---+11. 2.4 gairės b punktas pakeičiamas taip: b) ar klientas arba kliento naudos gavėjas turi sąsajų …

(iv) 2 gairės pakeitimai. PP / TF rizikos veiksnių nustatymas

(iv) 2 gairės pakeitimai. PP / TF rizikos veiksnių nustatymas

1. Apžvalga

,
11. 2.4 gairės b punktas pakeičiamas taip: b) ar klientas arba kliento naudos gavėjas turi sąsajų …

2.4 gairės b punktas pakeičiamas taip:

  • b) ar klientas arba kliento naudos gavėjas turi sąsajų su sektoriais, kurie susiję su didesne PP / TF rizika, pavyzdžiui, tam tikromis piniginių paslaugų įmonėmis, kriptoturto paslaugų teikėjais, aprašytais 9.20 ir 9.21 gairėse, kazino arba prekiautojais tauriaisiais metalais?“

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/