+(iv) Izmjene smjernice 2.: Utvrđivanje čimbenika rizika od pranja novca / financiranja terorizma
---+11. U smjernici 2.4. točka b) zamjenjuje se sljedećim tekstom: „b) Je li stranka ili stvarni …
|
(iv) Izmjene smjernice 2.: Utvrđivanje čimbenika rizika od pranja novca / financiranja terorizma
(iv) Izmjene smjernice 2.: Utvrđivanje čimbenika rizika od pranja novca / financiranja terorizma
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
11. U smjernici 2.4. točka b) zamjenjuje se sljedećim tekstom: „b) Je li stranka ili stvarni …
|
U smjernici 2.4. točka b) zamjenjuje se sljedećim tekstom: „b) Je li stranka ili stvarni vlasnik povezan sa sektorima koji su povezani s višim rizikom od pranja novca / financiranja terorizma, primjerice određeni pružatelji novčanih usluga, ponuditelji usluga povezanih s kriptoimovinom navedeni u smjernicama 9.20. i 9.21., kockarnice ili trgovci plemenitim metalima?”
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|