+(iv) Wijzigingen in richtsnoer 2: ML/TF-risicofactoren identificeren
---+11. In richtsnoer 2.4 wordt punt b) vervangen door: “b) Heeft de cliënt of uiteindelijke …

(iv) Wijzigingen in richtsnoer 2: ML/TF-risicofactoren identificeren

(iv) Wijzigingen in richtsnoer 2: ML/TF-risicofactoren identificeren

1. Overzicht

,
11. In richtsnoer 2.4 wordt punt b) vervangen door: “b) Heeft de cliënt of uiteindelijke …

In richtsnoer 2.4 wordt punt b) vervangen door:

“b) Heeft de cliënt of uiteindelijke begunstigde banden met sectoren waaraan een hoger ML/TF-risico is verbonden, bijvoorbeeld bepaalde money-transferorganisaties, aanbieders van cryptoactivadiensten zoals beschreven in richtsnoeren 9.20 en 9.21, casino’s of handelaren in edelmetalen?”

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/