+(iv) Τροποποιήσεις στην «κατευθυντήρια γραμμή 2: Εντοπισμός παραγόντων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ»
---+11. Στην κατευθυντήρια γραμμή 2.4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Ο …
|
(iv) Τροποποιήσεις στην «κατευθυντήρια γραμμή 2: Εντοπισμός παραγόντων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ»
(iv) Τροποποιήσεις στην «κατευθυντήρια γραμμή 2: Εντοπισμός παραγόντων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ»
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
11. Στην κατευθυντήρια γραμμή 2.4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Ο …
|
Στην κατευθυντήρια γραμμή 2.4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Ο πελάτης ή ο πραγματικός δικαιούχος έχει δεσμούς με τομείς οι οποίοι συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ, π.χ. με ορισμένες επιχειρήσεις χρηματικών υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων όπως περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές 9.20 και 9.21, καζίνο ή εμπόρους πολύτιμων μετάλλων;»
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|