+(iv) Změny Obecného pokynu č. 2: Identifikace rizikových faktorů praní peněz a financování terorismu
---+11. V obecném pokynu 2.4 se písmeno b) nahrazuje tímto: „b) Má klient nebo skutečný majitel vazby …

(iv) Změny Obecného pokynu č. 2: Identifikace rizikových faktorů praní peněz a financování terorismu

(iv) Změny Obecného pokynu č. 2: Identifikace rizikových faktorů praní peněz a financování terorismu

1. Přehled

,
11. V obecném pokynu 2.4 se písmeno b) nahrazuje tímto: „b) Má klient nebo skutečný majitel vazby …

V obecném pokynu 2.4 se písmeno b) nahrazuje tímto: „b) Má klient nebo skutečný majitel vazby na odvětví, která jsou spojena s vyšším rizikem praní peněz a financování terorismu, například některé obchodní činnosti se zaměřením na peněžní služby, poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, jak je popsáno v obecných pokynech 9.20 a 9.21, kasina nebo obchodníky s drahými kovy?“

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/