+(iv) Ändringar av riktlinje 2: Identifiering av riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism
---+11. I punkt 2.4 ersätts led b med följande: ”b) Har kunden eller kundens verkliga huvudman …
|
(iv) Ändringar av riktlinje 2: Identifiering av riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism
(iv) Ändringar av riktlinje 2: Identifiering av riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
11. I punkt 2.4 ersätts led b med följande: ”b) Har kunden eller kundens verkliga huvudman …
|
I punkt 2.4 ersätts led b med följande: ”b) Har kunden eller kundens verkliga huvudman kopplingar till sektorer som förknippas med högre risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, till exempel vissa valutaväxlare och penningöverförare, leverantörer av kryptotillgångstjänster enligt beskrivningen i punkterna 20 och 21 i riktlinje 9, kasinon eller handlare av ädelmetaller?”
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|