+(iv) Spremembe smernice 2: Opredelitev dejavnikov tveganja PD/FT
---+11. V smernici 2.4 se točka b) nadomesti z naslednjim: „b) Ali ima stranka ali dejanski lastnik …

(iv) Spremembe smernice 2: Opredelitev dejavnikov tveganja PD/FT

(iv) Spremembe smernice 2: Opredelitev dejavnikov tveganja PD/FT

1. Pregled

,
11. V smernici 2.4 se točka b) nadomesti z naslednjim: „b) Ali ima stranka ali dejanski lastnik …

V smernici 2.4 se točka b) nadomesti z naslednjim:

„b) Ali ima stranka ali dejanski lastnik povezave s sektorji, ki so povezani z višjim tveganjem PD/FT, na primer z nekaterimi podjetji, ki opravljajo denarne storitve, ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP), kot so opisani v smernicah 9.20 in 9.21, igralnicami ali trgovci s plemenitimi kovinami?“

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/