+(iv) Ændringer til retningslinje 2: Identifikation af ML/TF-risikofaktorer
---+11. I retningslinje 2.4 erstattes litra b) af følgende: "b) Har kunden eller den reelle ejer …

(iv) Ændringer til retningslinje 2: Identifikation af ML/TF-risikofaktorer

(iv) Ændringer til retningslinje 2: Identifikation af ML/TF-risikofaktorer

1. Oversigt

,
11. I retningslinje 2.4 erstattes litra b) af følgende: "b) Har kunden eller den reelle ejer …

I retningslinje 2.4 erstattes litra b) af følgende:

"b) Har kunden eller den reelle ejer forbindelser til sektorer, der er forbundet med en højere ML/TF-risiko, f.eks. visse pengeoverførselsvirksomheder, udbydere af kryptoaktivtjenester (CASP'er) som beskrevet i retningslinje 9.20 og 9.21, kasinoer eller forhandlere af ædelmetaller?"

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/