+(iv) Grozījumi 2. pamatnostādnē: NILL/TF riska faktoru noteikšana
---+11. 2.4. pamatnostādnes b) apakšpunktu aizstāj ar šādu: “b) Vai klients vai faktiskais īpašnieks ir …

(iv) Grozījumi 2. pamatnostādnē: NILL/TF riska faktoru noteikšana

(iv) Grozījumi 2. pamatnostādnē: NILL/TF riska faktoru noteikšana

1. Pārskats

,
11. 2.4. pamatnostādnes b) apakšpunktu aizstāj ar šādu: “b) Vai klients vai faktiskais īpašnieks ir …

2.4. pamatnostādnes b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) Vai klients vai faktiskais īpašnieks ir saistīts ar nozarēm, kuras ir saistītas ar augstāku NILL/TF risku, piemēram, konkrētiem maksājumu pakalpojumu darījumiem, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem kā norādīts pamatnostādņu 9.20 un 9.21. punktā, kazino vai dārgmetālu tirgotājiem?

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/