83. Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by si měly podle …

Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by si měly podle potřeby vyžádat od finanční zpravodajské jednotky informace, které jsou relevantní pro posuzování rizik praní peněz a financování terorismu a dohled nad nimi a které mohou mimo jiné zahrnovat:

• a. typologii rizik praní peněz a financování terorismu, včetně zeměpisných a přeshraničních rizik;
• b. příslušné výsledky posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, které provádí finanční zpravodajská jednotka;
• c. informace o vznikajících rizicích zjištěných finanční zpravodajskou jednotkou;
• d. informace o kvantitě a kvalitě oznámení podezřelých transakcí obdržených od institucí v souhrnné podobě, např. podle jednotlivých odvětví, a ve vztahu k jednotlivým institucím;
• e. informace týkající se jakýchkoli systémů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a kontroly nedostatků, které finanční zpravodajská jednotka případně zjistila nebo na něž má podezření, a zejména informace o včasnosti reakce na žádosti finanční zpravodajské jednotky o informace a o kvalitě informací, údajů a dokumentace poskytnutých v reakci na tyto žádosti;
• f. potvrzení o tom, zda byla instituce předmětem oznámení podezřelých transakcí podaného jinou institucí nebo zda finanční prostředky, které jsou předmětem oznámení podezřelých transakcí, pravidelně pocházejí od této instituce, a dále veškeré informace k danému případu, jež může finanční zpravodajská jednotka v souladu s vnitrostátním právem podávat.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.