83. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi tarvittaessa pyydettävä …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi tarvittaessa pyydettävä rahanpesun selvittelykeskukselta tietoja, jotka ovat merkityksellisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskinarvioinnin ja valvonnan kannalta ja joita voivat olla muun muassa seuraavat:

• a. rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien typologiat, mukaan lukien maantieteelliset ja rajatylittävät riskit;
• b. rahanpesun selvittelykeskuksen suorittaman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskinarvioinnin asiaankuuluvat tulokset;
• c. tiedot rahanpesun selvittelykeskuksen havaitsemista kehittymässä olevista riskeistä;
• d. tiedot laitoksilta saatujen epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten määrästä ja laadusta kootusti, esimerkiksi toimialoittain ja yksittäisten laitosten osalta;
• e. rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisjärjestelmiin ja valvonnan puutteisiin liittyvät tiedot, jotka rahanpesun selvittelykeskus on mahdollisesti tunnistanut tai joita se on epäillyt, ja erityisesti tiedot rahanpesun selvittelykeskuksen esittämiin tietopyyntöihin vastaamisen oikea-aikaisuudesta sekä tällaisiin pyyntöihin vastattaessa toimitettujen tietojen ja asiakirjojen laadusta;
• f. vahvistus siitä, onko jokin toinen laitos toimittanut laitoksen epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tai onko kyseiseltä laitokselta tulevista varoista tehty säännöllisesti epäilyttäviä liiketoimia koskeva ilmoitus, ja kaikki tapaukseen liittyvät tiedot, jotka rahanpesun selvittelykeskus voi jakaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.