18. Při posuzování neexistence důvodného podezření, že dochází k praní peněz nebo financování …

Při posuzování neexistence důvodného podezření, že dochází k praní peněz nebo financování terorismu nebo k pokusům o ně, by příslušné orgány měly použít metodiku stanovenou v hlavě II kapitole 3 oddíle 14 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem týkajícím se podezření navrhovaného nabyvatele z praní peněz nebo financování terorismu – pátého kritéria posouzení. Příslušné orgány by dále měly uplatňovat odstavec 28 těchto společných obecných pokynů vždy, když jsou peněžní prostředky na nabytí kvalifikovaných účastí tvořeny kryptoaktivy nebo pocházejí ze směny kryptoaktiv za fiat měnu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.