18. Ved vurderingen af fraværet af rimelig grund til at formode, at hvidvask af penge/finansiering …

Ved vurderingen af fraværet af rimelig grund til at formode, at hvidvask af penge/finansiering af terrorisme forekommer eller forsøges, bør de kompetente myndigheder anvende den metode, der er fastsat i del II, kapitel 3, afsnit 14, i ESA'ernes fælles retningslinjer for kvalificerede andele, vedrørende mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme fra den foreslåede erhververs side – femte vurderingskriterium. Desuden bør de kompetente myndigheder anvende afsnit 28 i disse fælles retningslinjer, når midlerne til erhvervelse af de kvalificerede andele består af kryptoaktiver, eller når de stammer fra veksling af kryptoaktiver til fiatvaluta.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.