18. Za procjenu nepostojanja opravdanih razloga za sumnju na pranje novca / financiranje terorizma …

Za procjenu nepostojanja opravdanih razloga za sumnju na pranje novca / financiranje terorizma ili pokušaj pranja novca / financiranja terorizma nadležna tijela trebaju primijeniti metodologiju utvrđenu u glavi II. poglavlju 3. odjeljku 14. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma od strane predloženog stjecatelja – peti kriterij procjene. Nadalje, nadležna tijela trebaju primjenjivati stavak 28 . ovih Zajedničkih smjernica kad god se sredstva za stjecanje kvalificiranih udjela sastoje od kriptoimovine ili kad god proizlaze iz razmjene kriptoimovine za fiducijarnu valutu.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.