18. Selleks et hinnata, kas puudub põhjendatud alus rahapesu või terrorismi rahastamise …

Selleks et hinnata, kas puudub põhjendatud alus rahapesu või terrorismi rahastamise toimepanemise või vastava katse kahtlustamiseks, peaksid pädevad asutused kohaldama Euroopa järelevalveasutuste ühissuuniste II jaotise 3. peatüki 14. jaos olulise osaluse kohta sätestatud metoodikat, mis käsitleb kavandatava omandaja rahapesus või terrorismi rahastamises osalemise kahtlust – viies hindamiskriteerium. Lisaks peaksid pädevad asutused kohaldama käesolevate ühissuuniste punkti 28 alati, kui olulise osaluse omandamiseks vajalikud vahendid koosnevad krüptovaradest või tulenevad krüptovarade vahetamisest usaldusrahaks.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.