18. Pristojni organi bi morali za oceno odsotnosti utemeljenih razlogov za sum, da se izvaja ali …

Pristojni organi bi morali za oceno odsotnosti utemeljenih razlogov za sum, da se izvaja ali poskuša izvajati pranje denarja in financiranje terorizma, uporabiti metodologijo iz oddelka 14 poglavja 3 naslova II Skupnih smernic evropskih nadzornih organov o kvalificiranih deležih v zvezi s sumom pranja denarja ali financiranja terorizma s strani predlaganega pridobitelja – peto merilo za oceno. Poleg tega bi morali pristojni organi odstavek 28 te h skupnih smernic uporabiti vedno, kadar sredstva za pridobitev kvalificiranih deležev zajemajo kriptosredstva ali kadar izhajajo iz zamenjave kriptosredstev v fiat valuto.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.