18. Vertindamos, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas pinigų plovimas ir teroristų …

Vertindamos, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas pinigų plovimas ir teroristų finansavimas arba bandoma jį vykdyti, kompetentingos institucijos turėtų taikyti metodiką, išdėstytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 14 skirsnyje „Įtarimas dėl siūlomo įsigyjančio asmens pinigų plovimo ir teroristų finansavimo – penktasis vertinimo kriterijus“. Be to, kompetentingos institucijos turėtų taikyti šių bendrų gairių 28 dalį visais atvejais, kai lėšos, naudojamos kvalifikuotajai akcijų paketo daliai įsigyti, yra kriptoturtas arba kai jos gaunamos kriptoturtą iškeitus į dekretinę valiutą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.