18. Arvion tekemiseksi siitä, ettei ole perusteltua syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin …

Arvion tekemiseksi siitä, ettei ole perusteltua syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoittamista tai niiden yritystä, toimivaltaisten viranomaisten olisi sovellettava menetelmää, joka on esitetty Euroopan valvontaviranomaisten huomattavia omistusosuuksia koskevien yhteisten ohjeiden II osaston 3 luvun 14 jaksossa Viides arviointiperuste: hankkijaehdokasta koskeva rahanpesu- tai terrorismin rahoitusepäily. Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten olisi sovellettava yhteisten ohjeiden 28 kohtaa aina, kun huomattavien omistusosuuksien hankintaan käytettävät varat koostuvat kryptovaroista tai kun ne ovat peräisin kryptovarojen vaihtamisesta fiat-valuutaksi.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.