18. Għall - valutazzjoni tan - nuqqas ta’ raġunijiet raġonevoli biex wieħed jissuspetta li qed …

Għall - valutazzjoni tan - nuqqas ta’ raġunijiet raġonevoli biex wieħed jissuspetta li qed jitwettaq jew isir tentattiv biex jitwettaq ML/TF, l - awtoritajiet kompetenti għandhom japplikaw il - metodoloġija stabbilita fit - Titolu II, Kapitolu 3, Taqsima 14 tal -Linj i Gwida Konġunti tal -ASE dwar Parteċipazzjonijiet kwalifikanti, dwar Suspett ta’ ħasil tal - flus jew finanzjament tat - terroriżmu mill - akkwirent propost – il - ħames kriterju ta’ valutazzjoni. Barra minn hekk, l - awtoritajiet kompetenti għandhom japplikaw il -pa ragrafu 28 ta’ dawn il - Linji Gwida Konġunti kull meta l - fondi għall - akkwiżizzjoni tal - parteċipazzjonijiet kwalifikanti jikkonsistu fi kriptoassi jew kull meta jirriżultaw mill - iskambju ta’ kriptoassi f’munita ta’ kors legali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.