18. Per valutare l’assenza di fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo …

Per valutare l’assenza di fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti dovrebbero applicare la metodologia indicata nel titolo II, capo 3, sezione 14 degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sul sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo da parte del candidato acquirente - quinto criterio di valutazione. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero applicare il paragrafo 28 dei presenti orientamenti congiunti ogniqualvolta i fondi per l’acquisizione delle partecipazioni qualificate consistano in cripto-attività o derivino dallo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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