18. Voor de beoordeling van de afwezigheid van redelijke gronden om te vermoeden dat er sprake is …

Voor de beoordeling van de afwezigheid van redelijke gronden om te vermoeden dat er sprake is van witwassen of terrorismefinanciering of poging daartoe, dienen de bevoegde autoriteiten de methodologie toe te passen die is uiteengezet in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 14, van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering door de kandidaat-verwerver – vijfde beoordelingscriterium. Voorts dienen de bevoegde autoriteiten paragraaf 28 van deze gezamenlijke richtsnoeren toe te passen wanneer de middelen voor de verwerving van de gekwalificeerde deelnemingen bestaan uit cryptoactiva of wanneer zij afkomstig zijn van de omwisseling van cryptoactiva in fiduciare valuta.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.