18. W celu dokonania oceny braku uzasadnionych powodów, aby podejrzewać, że dokonuje się prania …

W celu dokonania oceny braku uzasadnionych powodów, aby podejrzewać, że dokonuje się prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub usiłuje się dokonać tego procederu, właściwe organy powinny stosować metodę określoną w tytule II rozdział 3 sekcja 14 wspólnych wytycznych EUN dotyczących znacznych pakietów akcji dot. podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez potencjalnego nabywcę – piąte kryterium oceny. Ponadto właściwe organy powinny stosować pkt 28 niniejszego projektu wspólnych wytycznych w każdym przypadku, gdy środki pieniężne na nabycie znacznych pakietów akcji lub znacznych udziałów składają się z kryptoaktywów lub w każdym przypadku, gdy środki te pochodzą z wymiany kryptoaktywów na walutę fia t.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.