18. Na posúdenie absencie primeraných dôvodov na podozrenie, že dochádza k praniu špinavých peňazí …

Na posúdenie absencie primeraných dôvodov na podozrenie, že dochádza k praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, majú príslušné orgány uplatňovať metodiku stanovenú v hlave II kapitole 3 oddiele 14 spoločných usmernení ESA o kvalifikovaných podieloch, týkajúcu sa podozrení z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu navrhovaným nadobúdateľom – priate kritérium posudzovania. Príslušné orgány majú okrem toho uplatňovať bod 28 týchto spoločných usmernení vždy, keď finančné prostriedky na nadobudnutie kvalifikovaných podielov pozostávajú z kryptoaktív alebo vždy, keď pochádzajú z výmeny kryptoaktív za fiat peniaze.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.