18. Vid bedömningen av huruvida det finns skälig anledning att misstänka kopplingar till pågående …

Vid bedömningen av huruvida det finns skälig anledning att misstänka kopplingar till pågående penningtvätt och finansiering av terrorism, eller försök till detta, bör de behöriga myndigheterna tillämpa den metod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 14, om misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism från den tilltänkte förvärvaren – femte bedömningskriteriet. Dessutom bör de behöriga myndigheterna tillämpa punkt 28 i dessa gemensamma riktlinjer när medlen för förvärvet av det kvalificerade innehavet består av kryptotillgångar eller när de härrör från utbyte av kryptotillgångar mot fiatvaluta.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.