18. Lai novērtētu, vai nav pamatota iemesla aizdomām, ka tiek veikts vai mēģināts veikt NILL/TF …

Lai novērtētu, vai nav pamatota iemesla aizdomām, ka tiek veikts vai mēģināts veikt NILL/TF, kompetentā iestāde piemēro metodiku, kas izklāstīta EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 14. iedaļā " Aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu — piektais novērtēšanas kritērijs " . Turklāt kompetentā iestāde piemēro šo kopīgo pamatnostādņu 28. punktu ikreiz, kad līdzekļi, kas paredzēti būtiskas līdzdalības iegūšanai, sastāv no kriptoaktīviem vai ir radušies no kriptoaktīvu apmaiņas bezseguma valūtā.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.