18. Annak értékeléséhez, hogy feltételezhető - e észszerű okkal, hogy pénzmosásra vagy …

Annak értékeléséhez, hogy feltételezhető - e észszerű okkal, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra, illetőleg ezek kísérletére kerül sor, az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai 7. szakaszát (Részesedésszerzésre irányuló határozat) kell alkalmazniuk. Továbbá, az illetékes hatóságoknak ennek a közös iránymutatásnak a 28. bekezdését kell alkalmazniuk minden olyan esetben, amikor a befolyásoló részesedések megszerzésére szánt alapok kriptoeszközökből állnak, vagy amikor azok a kriptoeszközök fiat pénzre történő átváltásából származnak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.