86. Pokud se poskytovatel CASP plně přesvědčí, že nehostovaná adresa je vlastněna nebo ovládána …

Pokud se poskytovatel CASP plně přesvědčí, že nehostovaná adresa je vlastněna nebo ovládána jeho klientem, měl by tuto skutečnost zdokumentovat ve svých systémech a nemusí znovu uplatňovat výše uvedená opatření na následné transakce z téže adresy / na tutéž adresu (tj. zařadí danou adresu na seznam výjimek, „whitelisting“). Poskytovatel CASP, která využívá whitelisting, by měl mít zavedeny kontrolní mechanismy pro identifikaci změn rizika, pokud jde

• o praní peněz a financování terorismu u nehostované adresy, pro identifikaci změn jejího vlastníka nebo ovládajícího subjektu. Pokud poskytovatel CASP zjistí, že se riziko praní peněz a financování terorismu u nehostované adresy změnilo nebo že existují známky toho, že jeho klient již nehostovanou adresu nevlastní nebo neovládá, měl by tuto adresu ze svého seznamu výjimek (whitelistu) odstranit.

4.8.5. Opatření ke zmírnění rizik, která mají být zavedena v souvislosti s převody z nehostované adresy nebo na nehostovanou adresu

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.