86. Ak je poskytovateľ služieb kryptoaktív spoľahlivo presvedčený o tom, že samohosťovanú adresu …

Ak je poskytovateľ služieb kryptoaktív spoľahlivo presvedčený o tom, že samohosťovanú adresu vlastní alebo spravuje jeho klient, poskytovateľ služieb kryptoaktív to má zaznamenať vo svojich systémoch a nemusí opätovne uplatňovať uvedené opatrenia pri budúcich transakciách s toutou adresou (zaradenie do zoznamu povolených používateľov, tzv. whitelisting). Poskytovateľ služieb kryptoaktív, ktorý využíva whitelisting, má mať zavedené kontrolné mechanizmy na identifikáciu zmien, pokiaľ ide o riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v prípade samohosťovanej adresy a jej majiteľa alebo správcu. Ak poskytovateľ služieb kryptoaktív zistí, že sa zmenilo riziko ML/TF samohosťovanej adresy alebo že existujú náznaky, že jeho klient už nevlastní alebo nespravuje samohosťovanú adresu, má túto adresu odstrániť zo zoznamu.

4.8.5. Opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré sa majú zaviesť v súvislosti s prevodmi zo samohosťovanej adresy alebo na samohosťovanú adresu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.