86. Kadar je CASP v celoti prepričan, da je naslov brez gostitelja v lasti ali pod nadzorom …

Kadar je CASP v celoti prepričan, da je naslov brez gostitelja v lasti ali pod nadzorom stranke, bi moral to dokumentirati v svojih sistemih in mu morda ne bo treba ponovno uporabiti zgornjih ukrepov za nadaljnje transakcije z istega naslova ali na njega (t. i. uvrstitev na beli seznam). CASP, ki uporablja uvrstitev na beli seznam, bi moral imeti vzpostavljene kontrole za ugotavljanje sprememb v tveganju PD/FT pri naslovu brez gostitelja in njegovem lastništvu ali upravljanju. Če ugotovi, da se je tveganje PD/FT pri naslovu brez gostitelja spremenilo ali da obstajajo znaki, da njegova stranka ni več lastnik naslova brez gostitelja ali je ne nadzira več , bi moral ta naslov odstraniti z belega seznama.

4.8.5. Blaži lni ukrepi, ki jih je treba uvesti v zvezi s prenosi na naslov brez gostitelja ali z njega

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.